Окружной суд округа Колумбия созвал расширенную коллегию присяжных для рассмотрения дела о краже криптовалют на $250 млн.
В документах к процессу «Соединенные Штаты Америки против Тянь Иньина и Ли Цзядуна» говорится, что два гражданина Китая с июля 2018 по апрель 2019 года занимались конвертацией виртуальной валюты в фиатную за определенную плату. Таким образом они выступали как нелицензированный бизнес по переводу денег. Подобные компании в Соединенных Штатах обязаны зарегистрироваться в FinCEN (Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями).
«Переводя биткоин в доллары и юани на сумму более $100 млн между счетами друг друга и на счета двух держателей в Китае, Иньинь и Цзядун участвовали в схеме отмывания денег с высокими ставками до тех пор, пока не стали жертвами хакеров», — говорится в судебных документах.
Это далеко не первый случай, когда со счетов криптобиржи исчезает большое количество криптовалюты. Одним из самых крупных в истории эпизодов считается взлом южнокорейской Coincheck, когда клиенты не досчитались более $500 млн.
Источник: forklog.com
