• Реклама
No Result
View All Result
Женский сайт
  • Звезды
  • Здоровье и спорт
  • Технологии
  • Рецепты
  • Любовь
  • Красота
  • Это интересно
  • Звезды
  • Здоровье и спорт
  • Технологии
  • Рецепты
  • Любовь
  • Красота
  • Это интересно
No Result
View All Result
Женский сайт
No Result
View All Result
Home Это интересно

Могут забрать все средства: украинцам начали массово блокировать банковские карты

21.11.2023
A A
0
8
SHARES
783
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

В Украине действует основной закон, направленный на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма (ПИК/ФТ). Кроме этого, банки, опираясь на решения Национального банка Украины (НБУ), устанавливают собственные стандарты для проверки клиентов и их транзакций, пишет "РБК-Украина".

В Национальном агентстве по борьбе с коррупцией (НАБУ) отмечают, что закон предоставляет основания для блокирования сделок клиентов. В соответствии со статьей 21 закона, финансовые операции, независимо от их суммы, рассматриваются как подозрительные, если у банка есть достаточные основания полагать, что они могут быть результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма.

Это интересно

Анна Тринчер выпустила танцевальный хит «No cocaina» с глубоким смыслом, пробирающим до мурашек (ВИДЕО)

Анна Тринчер выпустила танцевальный хит «No cocaina» с глубоким смыслом, пробирающим до мурашек (ВИДЕО)

24.10.2025
P. Diddy на грани жизни и смерти: на рэпера совершили покушение с ножом после его задержания

P. Diddy на грани жизни и смерти: на рэпера совершили покушение с ножом после его задержания

24.10.2025

В связи с этим банк имеет право приостановить платеж без предварительного уведомления клиента на два рабочих дня и сообщить об этом Госфинмониторингу.

Кроме того, банк проводит проверку данных клиентов, их бизнеса и источников доходов с целью оперативного выявления необычного поведения и подозрительных финансовых операций.

Отметим, что операции, которые анализом и характером деятельности клиента не вызывают подозрений у банка, не подлежат проверке, сообщили в НАБУ.

Финансовый мониторинг представляет собой процесс выявления незаконно полученных доходов и предотвращения финансирования терроризма. В рамках денежного мониторинга банки и небанковские финансовые учреждения осуществляют проверку клиентов и анализируют их финансовые транзакции.

Идентификация и верификация – это одна из множества процедур финансового мониторинга. Они проводятся до установления деловых отношений, совершения сделок, проведения финансовых операций или открытия счета. Верификация клиента также может быть проведена после открытия счета, но до осуществления первой финансовой операции, подчеркнули в НАБУ.

Напомним, украинцев будут вознаграждать за помощь ВПЛ — выдадут по 40 тысяч долларов.

Также придется всем раскошелиться: в Украине вводят жесткие наказания для водителей.

Читайте так-же

Анна Тринчер выпустила танцевальный хит «No cocaina» с глубоким смыслом, пробирающим до мурашек (ВИДЕО)
Это интересно

Анна Тринчер выпустила танцевальный хит «No cocaina» с глубоким смыслом, пробирающим до мурашек (ВИДЕО)

by admin
24.10.2025
0

Анна Тринчер, недавно поразившая признанием об изменах в отношениях, представила свой новый танцевальный сингл "No cocaina". Это уникальный трек, объединяющий энергию танц-пола и глубокий смысл! Смотрите клип на песню в нашем материале....

Read moreDetails
P. Diddy на грани жизни и смерти: на рэпера совершили покушение с ножом после его задержания

P. Diddy на грани жизни и смерти: на рэпера совершили покушение с ножом после его задержания

24.10.2025
Когда переводим часы осенью 2025 года и почему это до сих пор делаем

Когда переводим часы осенью 2025 года и почему это до сих пор делаем

24.10.2025
«Это возможность уберечь семью»: Илона Гвоздева откровенно призналась, кто помогает ей воспитывать детей

«Это возможность уберечь семью»: Илона Гвоздева откровенно призналась, кто помогает ей воспитывать детей

24.10.2025
Асортимент дубайського шоколаду в «Фундукмаркет» — солодкий світ розкоші та витонченого смаку

Асортимент дубайського шоколаду в «Фундукмаркет» — солодкий світ розкоші та витонченого смаку

24.10.2025
Авторські роли від Sushi Master – що цікавого можна спробувати в Києві

Авторські роли від Sushi Master – що цікавого можна спробувати в Києві

24.10.2025
У вас на кухне есть то, что отмоет все кухонные шкафчики: как легко справиться с пятнами и разводами

У вас на кухне есть то, что отмоет все кухонные шкафчики: как легко справиться с пятнами и разводами

24.10.2025
Next Post
Вашей фигуре позавидуют подруги: топ-9 лучших упражнений на дому, которые помогут держать тело в форме

Вашей фигуре позавидуют подруги: топ-9 лучших упражнений на дому, которые помогут держать тело в форме

Популярное

Анна Тринчер выпустила танцевальный хит «No cocaina» с глубоким смыслом, пробирающим до мурашек (ВИДЕО)

Анна Тринчер выпустила танцевальный хит «No cocaina» с глубоким смыслом, пробирающим до мурашек (ВИДЕО)

24.10.2025
Шпионки Китая и РФ создавали семьи с работниками техкомпаний США, чтобы похитить данные

Шпионки Китая и РФ создавали семьи с работниками техкомпаний США, чтобы похитить данные

24.10.2025
P. Diddy на грани жизни и смерти: на рэпера совершили покушение с ножом после его задержания

P. Diddy на грани жизни и смерти: на рэпера совершили покушение с ножом после его задержания

24.10.2025
Web Summit 2025 пригласил россиянку Марию Шарапову в качестве спикера

Web Summit 2025 пригласил россиянку Марию Шарапову в качестве спикера

24.10.2025
Когда переводим часы осенью 2025 года и почему это до сих пор делаем

Когда переводим часы осенью 2025 года и почему это до сих пор делаем

24.10.2025

ТОП новости

  • Базовая одежда оптом от компании «Моспошив» — надежный выбор для бизнеса и стиля

    Базовая одежда оптом от компании «Моспошив» — надежный выбор для бизнеса и стиля

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • Как выбрать женские духи для особых случаев: советы по выбору аромата для свадьбы, вечеринки и повседневного использования

    12 shares
    Share 5 Tweet 3
  • «Начало – я сижу пью, конец – меня еб**т жирный дед. Меня изнасиловали»: переехавшая в Россию звезда сериала «Школа» сделала громкое признание

    34 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Иван Дорн взбудоражил Сеть обнаженным фото

    8 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Компьютерная Академия Топ — очное и онлайн образование для взрослых и детей

    9 shares
    Share 4 Tweet 2
  • Политика конфиденциальности
  • Реклама
  • Контакты
Реклама: digestmediaholding@gmail.com Telegram/WhatsApp/Viber: +972546406116

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Womenbox.net
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2005-2025 Женский сайт Вуменбокс. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Звезды
  • Здоровье и спорт
  • Технологии
  • Рецепты
  • Любовь
  • Красота
  • Это интересно

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Womenbox.net
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2005-2025 Женский сайт Вуменбокс. All rights reserved.