• Реклама
No Result
View All Result
Женский сайт
  • Звезды
  • Здоровье и спорт
  • Технологии
  • Рецепты
  • Любовь
  • Красота
  • Это интересно
  • Звезды
  • Здоровье и спорт
  • Технологии
  • Рецепты
  • Любовь
  • Красота
  • Это интересно
No Result
View All Result
Женский сайт
No Result
View All Result
Home Это интересно

Могут забрать все средства: украинцам начали массово блокировать банковские карты

21.11.2023
A A
0
8
SHARES
783
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

В Украине действует основной закон, направленный на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма (ПИК/ФТ). Кроме этого, банки, опираясь на решения Национального банка Украины (НБУ), устанавливают собственные стандарты для проверки клиентов и их транзакций, пишет "РБК-Украина".

В Национальном агентстве по борьбе с коррупцией (НАБУ) отмечают, что закон предоставляет основания для блокирования сделок клиентов. В соответствии со статьей 21 закона, финансовые операции, независимо от их суммы, рассматриваются как подозрительные, если у банка есть достаточные основания полагать, что они могут быть результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма.

Это интересно

Этим трюком пользуются в отелях: что положить в шкаф, чтобы вещи пахли богатством

Этим трюком пользуются в отелях: что положить в шкаф, чтобы вещи пахли богатством

23.10.2025
«Перенимали несколько раз»: финалистка «Холостяка» с Тереном Анастасия Юзьвак раскрыла правду о шоу (ВИДЕО)

«Перенимали несколько раз»: финалистка «Холостяка» с Тереном Анастасия Юзьвак раскрыла правду о шоу (ВИДЕО)

23.10.2025

В связи с этим банк имеет право приостановить платеж без предварительного уведомления клиента на два рабочих дня и сообщить об этом Госфинмониторингу.

Кроме того, банк проводит проверку данных клиентов, их бизнеса и источников доходов с целью оперативного выявления необычного поведения и подозрительных финансовых операций.

Отметим, что операции, которые анализом и характером деятельности клиента не вызывают подозрений у банка, не подлежат проверке, сообщили в НАБУ.

Финансовый мониторинг представляет собой процесс выявления незаконно полученных доходов и предотвращения финансирования терроризма. В рамках денежного мониторинга банки и небанковские финансовые учреждения осуществляют проверку клиентов и анализируют их финансовые транзакции.

Идентификация и верификация – это одна из множества процедур финансового мониторинга. Они проводятся до установления деловых отношений, совершения сделок, проведения финансовых операций или открытия счета. Верификация клиента также может быть проведена после открытия счета, но до осуществления первой финансовой операции, подчеркнули в НАБУ.

Напомним, украинцев будут вознаграждать за помощь ВПЛ — выдадут по 40 тысяч долларов.

Также придется всем раскошелиться: в Украине вводят жесткие наказания для водителей.

Читайте так-же

Этим трюком пользуются в отелях: что положить в шкаф, чтобы вещи пахли богатством
Это интересно

Этим трюком пользуются в отелях: что положить в шкаф, чтобы вещи пахли богатством

by admin
23.10.2025
0

Есть много способов сохранять в квартире свежесть. Мы рассказывали, чем посыпать матрас, чтобы был как новенький. Теперь поделимся крутым трюком, с которым ваши вещи в шкафах будут пахнуть богатством. Это очень простой,...

Read moreDetails
«Перенимали несколько раз»: финалистка «Холостяка» с Тереном Анастасия Юзьвак раскрыла правду о шоу (ВИДЕО)

«Перенимали несколько раз»: финалистка «Холостяка» с Тереном Анастасия Юзьвак раскрыла правду о шоу (ВИДЕО)

23.10.2025
Скандал с Поляковой и Нацотбором набирает обороты: продюсер певицы пригрозил Общественному суду и вспомнил о Джамале и Меладзе (ФОТО)

Скандал с Поляковой и Нацотбором набирает обороты: продюсер певицы пригрозил Общественному суду и вспомнил о Джамале и Меладзе (ФОТО)

23.10.2025
«Могла бы показать класс»: Павел Зибров поддержал желание Оли Поляковой пойти на Евровидение

«Могла бы показать класс»: Павел Зибров поддержал желание Оли Поляковой пойти на Евровидение

23.10.2025
Андрей Фединчик впервые прокомментировал развод с Наталкой Денисенко и показал, как сейчас выглядит (ФОТО)

Андрей Фединчик впервые прокомментировал развод с Наталкой Денисенко и показал, как сейчас выглядит (ФОТО)

22.10.2025
Без мороки: 5 легких, но очень эффектных идей макияжа на Хэллоуин, которые подойдут каждой (ФОТО)

Без мороки: 5 легких, но очень эффектных идей макияжа на Хэллоуин, которые подойдут каждой (ФОТО)

22.10.2025
Жуткие книги к Хэллоуину — читаем, и прячемся с фонариком под одеяло

Жуткие книги к Хэллоуину — читаем, и прячемся с фонариком под одеяло

22.10.2025
Next Post
Вашей фигуре позавидуют подруги: топ-9 лучших упражнений на дому, которые помогут держать тело в форме

Вашей фигуре позавидуют подруги: топ-9 лучших упражнений на дому, которые помогут держать тело в форме

Популярное

Анонімне лікування алкоголізму — шлях до свободи без осуду

Анонімне лікування алкоголізму — шлях до свободи без осуду

23.10.2025
Заслуженный успех придет к трем знакам зодиака 22 октября 2025 года

Заслуженный успех придет к трем знакам зодиака 22 октября 2025 года

23.10.2025
Этим трюком пользуются в отелях: что положить в шкаф, чтобы вещи пахли богатством

Этим трюком пользуются в отелях: что положить в шкаф, чтобы вещи пахли богатством

23.10.2025
Фединчик впервые публично прокомментировал развод с Денисенко

Фединчик впервые публично прокомментировал развод с Денисенко

23.10.2025
«Перенимали несколько раз»: финалистка «Холостяка» с Тереном Анастасия Юзьвак раскрыла правду о шоу (ВИДЕО)

«Перенимали несколько раз»: финалистка «Холостяка» с Тереном Анастасия Юзьвак раскрыла правду о шоу (ВИДЕО)

23.10.2025

ТОП новости

  • Базовая одежда оптом от компании «Моспошив» — надежный выбор для бизнеса и стиля

    Базовая одежда оптом от компании «Моспошив» — надежный выбор для бизнеса и стиля

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • Как выбрать женские духи для особых случаев: советы по выбору аромата для свадьбы, вечеринки и повседневного использования

    12 shares
    Share 5 Tweet 3
  • «Начало – я сижу пью, конец – меня еб**т жирный дед. Меня изнасиловали»: переехавшая в Россию звезда сериала «Школа» сделала громкое признание

    34 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Иван Дорн взбудоражил Сеть обнаженным фото

    8 shares
    Share 3 Tweet 2
  • «Я накупила книг и почти семь лет читала святых отцов»: бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как она болезненно пережила развод с ним

    9 shares
    Share 4 Tweet 2
  • Политика конфиденциальности
  • Реклама
  • Контакты
Реклама: digestmediaholding@gmail.com Telegram/WhatsApp/Viber: +972546406116

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Womenbox.net
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2005-2025 Женский сайт Вуменбокс. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Звезды
  • Здоровье и спорт
  • Технологии
  • Рецепты
  • Любовь
  • Красота
  • Это интересно

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Womenbox.net
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2005-2025 Женский сайт Вуменбокс. All rights reserved.