Сотрудники киберполиции в городе Киеве совместно с Главным следственным управлением НПУ, прекратили мошенническую деятельность компании, которая под предлогом инвестирования в акции мировых финансовых компаний присваивала деньги граждан Украины и иностранцев. Об этом сообщает Нацполиция.
Киберполиции установила, что компания начала свою деятельность с октября 2019 года и позиционировала себя в качестве поставщика финансовых услуг премиум класса. Для своих махинаций мошенники создали веб-платформу и разместили собственный call-центр в Киеве, со штатной численностью около 20 человек. Работники call-центра уверяли граждан в выгодности такого инвестирования и побуждали к внесению средств.
На веб-сайте компании новым клиентам обещали приветственный бонус при пополнении счета аккаунта. Вкладчики регистрировались на веб-платформе, создавали аккаунты и пополняли их депозиты. После чего принимали участие в фиктивных торгах на мировых финансовых рынках. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники.
Правоохранители провели обыск по месту расположения офиса. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации. Изъятое направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
